中粮科工(301058)：我国世界金融股份有限公司关于中粮科工股份有限公司2023年度日常相关买卖估计额度及弥补承认2022年度日常性相关买卖的核对定见

  中粮科工(301058):我国世界金融股份有限公司关于中粮科工股份有限公司2023年度日常相关买卖估计额度及弥补承认2022年度日常性相关买卖的核对定见

  原标题:中粮科工:我国世界金融股份有限公司关于中粮科工股份有限公司2023年度日常相关买卖估计额度及弥补承认2022年度日常性相关买卖的核对定见

  我国世界金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐组织”）作为中粮科工股份有限公司（以下简称“中粮科工”或“公司”）的保荐组织，依据《证券发行上市保荐事务办理办法》《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩》和《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司标准运作》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第 13号——保荐事务》等相关法律法规和标准性文件的要求，对中粮科工2023年度日常相关买卖估计额度事项进行了核对，详细状况如下：

  中粮科工股份有限公司（以下简称“中粮科工”或“公司”）因事务展开及日常出产运营需求，拟与（1）中粮集团及其子公司；（2）公司股东合肥美亚光电技能股份有限公司；（3）公司子公司的少量股东马锐光、李向丽、王英华、王贵生、开封市旺盛机械有限公司、ZAVKOM-ENGINEERING LLC等及/或其操控的企业产生物业租借、购买产品或承受劳务、出售产品或供给劳务等日常相关买卖，2023年度估计总金额为73,100.00万元，公司 2022年日常相关买卖实践产生总金额为 29,727.50万元。

  公司于 2023年 4月 24日举行第二届董事会第七次会议审议了《关于估计公司 2023年度日常性相关买卖额度及弥补承认 2022年度日常性相关买卖的方案》，该方案以 4票赞同，0票放弃，0票对立取得经过，相关董事由伟、叶雄、李晓虎、段玉峰、陈志刚逃避表决，其他董事一致赞同，独立董事宣布了事前认可定见和赞同的独立定见。公司于 2023年 4月 24日举行第二届监事会第五次会议审议了《关于估计公司 2023年度日常性相关买卖额度及弥补承认 2022年度日常性相关买卖的方案》，相关方监事石勃、董珊杉、刘慧琳逃避表决，表决成果为 0票赞同，0票放弃，0票对立。因相关监事逃避，无相相联系监事未达法定人数，该事项需求公司 2022年度股东大会审议，到时相关股东中谷粮油集团有限公司、深圳市明诚金融服务有限公司将对此方案逃避表决。

  开封市旺盛机械有限公 司、河南旺盛机械制作 有限公司、开封市旺盛 物流机电配备工程有限 公司、开封市海德机械 有限公司、山东迎春钢 板仓制作有限公司、辽 宁秋然钢板仓有限公司 （原辽宁迎春钢板仓工 程有限公司）、合肥美亚 光电技能股份有限公司等

  开封市旺盛机械有限公 司、河南旺盛机械制作 有限公司、开封市旺盛 物流机电配备工程有限 公司、开封市海德机械 有限公司、ZAVKOM- ENGINEERING LLC、山 东迎春钢板仓制作有限 公司、辽宁秋然钢板仓 有限公司（原辽宁迎春 钢板仓工程有限公司）等

  注：除以上列示的公司与中粮集团及其子公司产生的日常相关买卖外，中粮财政有限责任公司向公司及其子公司供给存款服务及信贷服务，其间，2023年，公司在中粮财政有限责任公司的最高存款余额与利息之和不超越人民币 12亿元；有关信贷服务的详细金额和条款由两边另行签署协议。

  中粮科工控股子公司中粮工科迎春智能配备（湖南）有限公司（以下简称“湖南迎春”）自 2022年 5月 16日至 2022年 6月 1日向中粮科工告贷 330万元，并同份额向湖南迎春少量股东王英华、王贵生别离借入 240万元及 30万元，利率为 3.70%；中粮科工控股子公司中粮工科迎春农牧机械（山东）有限公司（以下简称“山东迎春”）自2022年 8月 24日至 2022年 11月 24日向中粮科工告贷 550万元，并同份额向山东迎春少量股东马锐光借入 450万元，利率为 4.00%。

  上述资金拆借均因承受项目短期弥补流动资金需求产生，首要用于收买项目所需原资料等，拆告贷项与相关告贷利息已于 2022年 12月 31日前支交给上述少量股东。

  上述相关买卖事项归于公司日常事务运营中的合理买卖，公司向子公司湖南迎春及山东迎春供给告贷的一起，子公司按照持股份额向少量股东同份额借入资金，契合《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司标准运作》等法律法规的规矩。上述资金拆借利率低于我国人民银行同期借款基准利率（1年期借款基准年利率 4.35%），相关买卖的定价遵从公平、公平、揭露的准则，契合公司和整体股东的利益，不存在危害公司及中小股东利益的景象，不会对公司本期及未来的财政状况产生晦气影响，也不会影响公司独立性。

  答应项目：期货事务；食物出产；食物出售；调味品出产；农作物种子 运营；药品出产；酒类运营；酒制品出产；食物互联网出售；婴幼儿配 方食物出产；公营买卖办理货品的进出口；农药批发；农药零售；餐饮 服务；建造工程规划；建造工程监理；粮食加工食物出产；查验检测服 务；修建智能化体系规划；安全点评事务；饲料出产；生猪屠宰；饲料 添加剂出产；人防工程规划；茶叶制品出产；食物添加剂出产；住宿服 务。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，具 体运营项目以相关部分赞同文件或答应证件为准）一般项目：粮食收买； 初级农产品收买；食物出售（仅出售预包装食物）；保健食物（预包装） 出售；食物互联网出售（仅出售预包装食物）；食物进出口；货品进出 口；进出口署理；谷物出售；豆及薯类出售；饲料添加剂出售；饲料原 料出售；畜牧渔业饲料出售；化肥出售；畜禽收买；食用农产品批发； 食用农产品零售；食用农产品初加工；农作物种子运营（仅限不再分装 的包装种子）；农副产品出售；粮油仓储服务；港口理货；世界船只管 理事务；针纺织品及质料出售；棉、麻出售；食物添加剂出售；出售代

  理；一般货品仓储服务（不含风险化学品等需答应批阅的项目）；服装 制作；纺纱加工；面料纺织加工；面料印染加工；棉花加工；棉花收买； 服装服饰批发；工业用纺织制成品出售；广告制作；广告发布；会议及 展览服务；包装服务；商场营销策划；信息咨询服务（不含答应类信息 咨询服务）；技能服务、技能开发、技能咨询、技能交流、技能转让、 技能推广；社会经济咨询服务；信息技能咨询服务；劳务服务（不含劳 务差遣）；企业总部办理；物业办理；住宅租借；酒店办理；非居住宅 地产租借；房地产咨询；园区办理服务；商业综合体办理服务；生物基 资料出售；生物基资料技能研制；标准化服务；供应链办理服务；招投 标署理服务；农副食物加工专用设备出售；对外承包工程；软件开发； 机械设备研制；环保咨询服务；节能办理服务；停车场服务；软件外包 服务；人力资源服务（不含作业中介活动、劳务差遣服务）；企业办理； 技能进出口；人工智能使用软件开发；工程办理服务。（除依法须经批 准的项目外，凭营业执照依法自主展开运营活动）（不得从事国家和本 市工业政策制止和约束类项意图运营活动。）

  中粮集团是公司的实践操控人，为公司的相关方；除中粮集团之外，中粮集团子公司亦为公司的相关方。

  光电子使用技能开发、转让、软件规划，光电机械（含农业机械、工业 机械、光电子使用设备）、6830医用 X射线设备制作与出售，二类（含 医用 X射线隶属设备及部件，口腔科设备及用具，软件）、三类（口腔 科资料）医疗器械出售，自营和署理各种产品和技能的进出口事务（国 家法律法规制止的产品和技能在外）

  合肥美亚光电技能股份有限公司是公司股东，到 2021年 12月 31日持有公司3.40%股权，为公司的相关方。

  马锐光是公司子公司中粮工科迎春农牧机械（山东）有限公司（以下简称“山东迎春”）的少量股东，到 2022年 12月 31日持有山东迎春 45.00%股权，为公司的相关方；王英华、王贵生是中粮工科迎春智能配备（湖南）有限公司（原湖南迎春思博瑞智能配备有限公司，以下简称“湖南迎春”）的少量股东，到 2022年 12月 31日别离持有湖南迎春 40%和 5.00%的股权，为公司的相关方；李向丽于公司 2021年 10月收买东营迎春前持有东营迎春 40.00%股权，到 2022年 12月 31日，李向丽未持有东营迎春股权，自收买之日起 12个月内仍为公司的相关方。

  山东迎春少量股东相关人操控的山东迎春钢板仓制作有限公司、辽宁秋然钢板仓有限公司（原辽宁迎春钢板仓工程有限公司）等其他企业亦为公司的相关方。

  粮油机械、进出口粮油机械、定量主动包装秤、种子加工机械、矿山机 械、环保机械、电声器件出产出售；翻砂修补；仓储机械、粮保器件、 运送设备、装卸设备、风机、仓储器件、多功能粮情检测、智能通风、 环流熏蒸、智能出入库、智能安防、储粮数量监控的出产出售；计算机 软硬件、电子产品的技能开发、出产、出售、服务；智能化粮库软件的 技能开发、出售和服务；计算机信息体系集成；物联网信息体系集成； 安防工程施工；房子租借

  开封市旺盛机械有限公司是公司子公司中粮工科旺盛配备（河南）有限公司（以下简称“旺盛配备”）的少量股东，到 2022年 12月 31日持有旺盛配备 49.00%股权，其实践操控人操控的河南旺盛机械制作有限公司、开封市旺盛物流机电配备工程有限公司、开封市海德机械有限公司、开封市旺盛机械有限公司等其他企业亦为公司的相关方。

  ZAVKOM-ENGINEERING LLC是公司子公司中粮工科（无锡）世界生化技能有限公司的少量股东，持有中粮工科（无锡）世界生化技能有限公司（以下简称“无锡生化”）10%股权，为公司的相关方。ZAVKOM-ENGINEERING LLC是一家注册在俄罗斯坦波夫市苏伟特斯卡亚街 51号的有限责任公司，挂号日期为 2014年 2月 4日，企业挂号号为 78。

  公司 2023年度相关买卖首要包含公司与：（1）中粮集团及其子公司；（2）公司股东合肥美亚光电技能股份有限公司；（3）公司子公司的少量股东马锐光、李向丽、王英华、王贵生、开封市旺盛机械有限公司、ZAVKOM-ENGINEERING LLC等及/或其操控的企业产生资金拆入、收买财物、物业租借、物业租借、购买产品或承受劳务、出售产品或供给劳务等日常相关买卖，归于正常的运营行为，契合公司运营办理的需求。

  公司与上述相关方之间产生的日常买卖是为了满意公司日常事务展开需求而进行的买卖，公司在买卖过程中与相关方坚持独立，相关相关方具有杰出的履约才能，有利于公司正常事务的继续展开，不会对公司业绩及财政状况产生晦气影响。

  公司与上述相关方的相关买卖将遵从公平、揭露、公平的商场准则，不存在危害公司和整体股东尤其是中小股东利益的行为。

  公司与中粮集团及其子公司坚持长时间安稳合作联系，但除掉中粮集团及其子公司外，公司品牌已取得广泛的商场认可，公司具有继续运营才能，在必定时间内与相关方之间的相关买卖将继续存在，不存在对相关方客户的严重依靠。

  独立董事就该事项宣布事前认可定见如下：经核对，公司及其子公司 2023年拟与中粮集团及其子公司产生物业租借、购买产品或承受劳务、出售产品或供给劳务等日常相关买卖，以及公司本次弥补承认的 2022年度，公司控股子公司湖南迎春、山东迎春与少量股东王英华、王贵生、马锐光之间的日常性相关买卖，均归于公司日常事务运营中的合理买卖，契合法律法规的规矩。上述相关买卖遵从公平、公平、揭露的准则，按照商场公允价格进行，契合公司和整体股东的利益，不存在危害本公司及中小股东利益的景象，不会对本公司本期及未来的财政状况产生晦气影响，也不会影响本公司独立性。

  故咱们赞同将公司 2023年度日常性相关买卖估计额度及弥补承认 2022年度日常性相关买卖提交公司第二届董事会第七次会议审议。

  独立董事已对该方案宣布独立定见：公司及其子公司拟与中粮集团及其子公司产生物业租借、购买产品或承受劳务、出售产品或供给劳务等日常相关买卖，估计 2023年全年总金额为 73,100.00万元。别的，公司本次弥补承认了 2022年度，公司控股子公司湖南迎春、山东迎春与少量股东王英华、王贵生、马锐光之间的日常性相关买卖。咱们以为上述相关买卖事项归于公司日常事务运营中的合理买卖，契合法律法规的规矩。上述相关买卖遵从公平、公平、揭露的准则，按照商场公允价格进行，契合公司和整体股东的利益，不存在危害本公司及中小股东利益的景象，不会对本公司本期及未来的财政状况产生晦气影响，也不会影响本公司独立性。咱们对上述相关买卖宣布了事前认可定见，公司第二届董事会第七次会议在审议上述方案时相关董事均履行了逃避责任，未参加表决；整体独立董事一致赞同施行前述相关买卖，前述相关买卖实践产生金额累计超越估计金额后产生的买卖应提交董事会和股东大会赞同。

  经核对，保荐组织以为：针对中粮科工向子公司山东迎春及湖南迎春少量股东王英华、王贵生、马锐光等相关方拆入资金事宜未及时进行宣布的状况，中粮科工已于第二届董事会第七次会议审议经过《关于估计公司 2023年度日常性相关买卖额度及弥补承认 2022年度日常性相关买卖的方案》（相关董事逃避表决），第二届监事会第五次会议因相关监事逃避，无相相联系监事未达法定人数，相关方案后续将提请 2022年度股东大会审议。公司已对上述事项进行了弥补承认并已公告相关内容，完成了整改作业，并将采纳办法以防止在后续过程中呈现相似状况。公司独立董事对本次买卖事项进行了事前认可，并宣布了清晰的赞同定见。除上述事项外，中粮科工相关买卖事项的决策程序契合《证券发行上市保荐事务办理办法》《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩》和《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司标准运作》《深圳证券司规章》的有关规矩，相关买卖契合揭露、公平、公平的准则，不存在危害公司及股东利益的景象。

  （本页无正文，为《我国世界金融股份有限公司关于中粮科工股份有限公司 2023年度日常相关买卖估计额度及弥补承认 2022年度日常性相关买卖的核对定见》之签字盖章页）